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山东如意:2012年度独立董事述职报告(郭鲁伟)-金投股票网

来源:网络整理| 发布时间:2017-10-12 18:49 | 作者:admin

摘要:山东济宁随心毛纺织股份有限公司 孤独董事岁入2012 同伴和同伴代表: 山东济宁随心毛纺织股份有限公司(略语,2012 年,基本原则《公司条例》、对的股本上市的公司找到孤独董事的向导、法规

山东济宁随心毛纺织股份有限公司

孤独董事岁入2012

同伴和同伴代表:
山东济宁随心毛纺织股份有限公司(略语,2012
年,基本原则《公司条例》、对的股本上市的公司找到孤独董事的向导、法规
和协会的文字、的孤独董事规章等向内的把持规章,勤勉的、可信赖的、有良知的表示
契约,肯定的侍候相关性大会,董事会仔细的思索体育运动,对相关性事项的孤独反对的话,使充满
孤独董事的孤独功能,预防性维修公司作为任一整体救济金和各式各样的的同伴,特别
权利。孤独董事契约2012年度成绩评价:
一、 在董事会和同伴大会,董事会的列席和
2012年,勤勉的大要,公司仔细侍候了董事会大会。,认
我倒退大会顾虑素材资料。2012董事会和同伴的GE,
首要经纪方针决策事项表现顺序无效,我的相关性清单,该公司的董事会会和先前
笔者的如此等等使突出缺少抗议,也缺少开票。,并对董事的指定而尚未上任的如此等等董事不在场的。
(一)该公司的董事会会2012董事列席大会是:
本应侍候 现场出 在传染:扩散方法。 付托出 缺少工夫 假设陆续两遍不
董事姓名 凡例
次数 座位开展成为 跟随大会的次数 座位开展成为 数 亲自列席大会
郭鲁伟 6 2 4 0 0 否
(二)2012列席同伴会大会列举如下:
2012 公司共举行了四届同伴大会,我亲自列席同伴大会四。
二、 孤独反对的话的保持新健康
2012年,本人恪尽职守、勤勉的实行,就公司的操纵各式各样的细节,对关系市、人
顾虑事项和如此等等异质的获得事情独立出版。,对理科成立现实的董事会决议案
的最适宜的开展起到了肯定的的功能。本人就公司相关性事项孤独反对的话的保持新健康列举如下:
1、2012年2月22日,六年级会集合公司孤独董事第四次大会
关系市的孤独反对的话。
2、2012年4月13日,这是在董事会六年级董事会第五次大会上宣布:在协会
社交的孤独见地的资金占用和异质的誓言人保持新健康、就2011年度向内的把持纯净的评价音色
独李的观念、《对公司续聘立信会计事务所(特别普通包起来)为公司2012年度审计机构

1
的独李的观念、《就公司2011年度日常关系市的独李的观念、就公司2012年度计划
日常关系市的孤独反对的话产生。、奇纳河计划经商出租公司在融资出租的方法
孤独反对的话融资、孤独反对的话变换董事、2011利润分配的孤独性
李的观念。
3、2012年8月15日,对六年级届董事会第七次大会集合的公司:在协会
社交的孤独见地的资金占用和异质的誓言人保持新健康、《就修正公司条例的独李的观念、《就
资产抵押单据事项的独李的观念、《就当选而尚未就职的副董事长的独李的观念。
4、2012年10月21日,对董事会集合了六年级届八号次大会公司:就对准
2012年度日常关系市估计宣布的独李的观念、《 就<未来三年 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_012年-2014年="" 股="" 东回报规划="">
的独李的观念、《就异质的誓言人的独李的观念。
更多的孤独反对的话已见报在巨潮知识网。
三、任一公司的野战工事
2012年,我在黑板上、同伴大会大会和谐,公司举行了屡次现场考查,包含公
公司制作经纪和财务状况;并因以电话传送、描绘和农场租金,与公司如此等等董事、高管职员的
保持新阻碍和相关性营业部门职员的,常常关怀外界环境的替换和势力,
关怀传媒、就公司用网覆盖的相关性报道,先进的公司告发要紧事项,主要的公司
操纵和制作静态能解决。
四、做防护措施围攻者救济金的任务
(一)无效地实行孤独董事的契约
本人2012年如顾虑金科玉律和协会的文字、《孤独董事规章》等规章的规章勤勉的
实行,顺时列席董事会大会,每个应提到董事会深思熟虑该清单,有任一朴素的的
复核,必需品时向顾虑部门和任务职员的讯问。,对本人的专门知识的依据,孤独、
成立、慎行使当选而尚未就职的权,本公司为预防性维修围攻者的合法权利。
(二) 持续关怀公司的知识表明
2012年,在该佣金奇纳河知识如能解决公司
市所的股本上市规章》、关系知识能解决的顾虑文字,严格执法的信
知识表明的顾虑规章,确保公司知识表明的真实、精确、即时、和谐的。同伴对公司的预防性维修、
围攻者的合法权利。
五、董事会办公楼任务佣金

2
作为薪酬与出口佣金的主席、决定佣金的主席、审计佣金的会员,参
对审计佣金任务佣金,审察由审计部提到的审计音色,活期财务音色公司
举行剖析,即时的事业应注意事项。该公司的董事会、监事、最高年级的能解决层
2011年度的执行举行评价,并增加了注重实际的的建议使完备公司出口M。2011
对最高年级的能解决职员的的指定而尚未上任的本年的议论,攻读学位者素材资料举行了详述的的评
阅,相关性决定的排及向董事会提到。
六、知识和教养保持新健康
我肯定的侍候公司规划的各式各样的教养。,想出奇纳河佣金、山东证监局和深圳证
最新的金科玉律和如此等等正态化证券市所做,增强对公共装饰的公司管理与防护措施
围攻者的合法权利的逮捕,预付款预防性维修公司救济金的性能和有效。
七、如此等等任务保持新健康。
(a)2012建议集合董事会。;
(二)2012缺少指定而尚未上任的或搁置会计事务所的建议。;
(三)2012孤独从事表面审计和磋商机能。。
超过是我在2012表现音色的契约。,本人以为,孤独董事在公司2012
授予肯定的遭受,不势力孤独董事的孤独性。。我将持续在2013
老实和勤勉,适合公司及极度的同伴管理的姿态,可信赖的实行孤独董事的契约,
生长孤独董事的功能,为了预防性维修公司和极度的同伴的合法。
八、联系方法
E-mail:guoluwei68@

孤独董事: 郭鲁伟

二,4月13日另外的十四个

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